APDEJT.si

Trumpova vlada se je znašla pod pritiskom zaradi novih razkritij v primeru Jeffreyja Epsteina. Medtem ko je ameriška vlada zahtevala objavo protokolov zaslišanj velike porote, da bi povečala transparentnost in pomirila javnost, je spletni portal t-online.de razkril, da je Trumpova administracija že marca ustavila finančne preiskave v zvezi z Epsteinovim primerom. To dejanje sproža vprašanja in krepi pritisk na Donalda Trumpa.

Francosko protikorupcijsko združenje Anticor je 29. julija vložilo tožbo pri nacionalnem finančnem tožilstvu (PNF) proti skrajno desni stranki Nacionalni shod (Rassemblement national – RN). Tožba, ki vključuje obtožbe o 'proneveri javnih sredstev', 'favoritizmu' in 'nezakonitem pridobivanju koristi', je usmerjena v združitev več finančnih preiskav, ki že potekajo proti stranki. Glavni cilj Anticorja je centralizacija vseh postopkov za učinkovitejše reševanje zadev, povezanih s finančnimi nepravilnostmi RN.

Donald Trump je dosegel nov obsežen trgovinski sporazum, ki krepi ameriško gospodarstvo. Hkrati je Trump v objavi na Truth Social 30. julija 2025 poslal ostro sporočilo Indiji in Rusiji, v katerem je zavrnil pomisleke glede indijskega zavezništva z Rusijo, rekoč, da ga ne zanima, kaj se dogaja z njunima gospodarstvoma.

Davčni inšpektorji v Nemčiji so poostrili nadzor nad vplivneži, ki prek družbenih omrežij zaslužijo visoke zneske. Preverjajo, ali vplivneži pravilno prijavljajo in plačujejo davke na svoje dohodke. V Severnem Porenju-Vestfaliji že poteka 200 takšnih postopkov, kar kaže na sistematičen pristop oblasti k preprečevanju davčnih utaj v tej panogi. Poročila poudarjajo, da gre za 'visoko raven kriminalne energije' v digitalnem prostoru.

Francosko nacionalno finančno tožilstvo (PNF) namerava sprožiti pregon proti 25 osebam v zadevi Dubajski dokumenti, vključno z belgijskim princem, njegovim bratom in italijansko podjetnico. Omenjeni so osumljeni vzpostavitve sistema za goljufanje francoskega davčnega urada. Obtožbe se nanašajo na tri podjetja ter šestnajst moških in šest žensk, ki naj bi dvajset let vzdrževali kompleksno shemo, omogočajoč na stotine davkoplačevalcev obsežno davčno utajo.

Ameriško finančno ministrstvo je izdalo opozorilo finančnim institucijam v ZDA glede kitajskih mrež pranja denarja, ki naj bi bile povezane z mehiškimi karteli. Odkrili so sumljive transakcije v vrednosti več kot 300 milijard dolarjev, ki povezujejo mehiške kartele s kompleksnimi finančnimi operacijami na Kitajskem. Te mreže perejo dobiček za kartele in prispevajo k financiranju preprodaje fentanila v ZDA.

Nizozemska Finska obveščevalna in preiskovalna služba (FIOD) je v četrtek sporočila, da sta bila dva moška iz Haaga, stara 27 in 49 let, aretirana zaradi suma davčne utaje v višini več kot 4,5 milijona evrov. Oba moška imata samostojno podjetje. Po aretaciji v torek sta bila zaslišana na policijskih postajah v Rotterdamu in Spijkenisseju.

Nekdanja predsednica skupnosti Madrid, Esperanza Aguirre, je javno obtožila nekdanjega ministra za finance Cristóbala Montora, da je pred volitvami razkril njeno davčno napoved. Poleg tega je Montoro leta 2019 prejel 78.000 evrov pokojnine Evropskega parlamenta prek družbe SICAV v Luksemburgu, čeprav je predhodno zatrjeval, da se je odpovedal tej pokojnini za štiri leta, ko ni bil minister za finance v Bruslju.

Luksemburško javno tožilstvo je eno leto po razkritju primera poneverbe podalo izčrpno posodobitev preiskave v aferi Caritas. Kljub letu dni preiskav je od pogrešanih 61 milijonov evrov bilo izterjanih le malo sredstev. Tožilci so izrazili pesimizem glede možnosti izterjave celotne vsote. V zadevi sta bila sicer že obsojena dva slamnata moža, kar predstavlja ključen razvoj dogodkov v tej finančni aferi.

Sredi poletnih počitnic je bilo na Hrvaškem odstavljeno praktično celotno vodstvo Samostojnega sektorja za finančne preiskave Središnjega urada Davčne uprave (SSFI), znanega kot davčni USKOK. Med odstavljenimi je tudi Dubrovničan Paulino Lonza, ki je sektor ustvaril. Razlog za menjave naj bi bile nepravilnosti pri imenovanju novih vodij posameznih služb.

British Columbia Lottery Corp. (BCLC) se je pritožila na zvezno sodišče, ker meni, da jo je Finančni center za transakcije in poročila Kanade (FINTRAC) neupravičeno kaznoval z več kot milijon dolarjev zaradi kršitev v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma. BCLC trdi, da so bili 'presenečeni' nad preiskavo in kaznijo.

Enote za finančno obveščevalno dejavnost (UIF) so zamrznile bančne račune in premoženje Hernána Bermúdeza Requene, nekdanjega sekretarja za javno varnost v Tabascu. Za Bermúdeza je bil izdan nalog za aretacijo zaradi domnevnih povezav s kriminalno skupino "La Barredora". Mediji so prav tako razkrili, da je bil Bermúdez v osemdesetih letih agent Zvezne varnostne uprave (DFS), obveščevalnega organa mehiške države v tistem času.

Zvezna velika porota v Marylandu preiskuje, ali je Donald Trump nepooblaščeno dodelil ljudi za preiskovanje domnevnih goljufij s hipotekami Trumpovih kritikov, vključno z newyorško državno tožilko Letitio James in guvernerko Federal Reserve Liso Cook. Medtem so se senatni demokrati lotili preiskave poslov Kennedy Centra, ki naj bi pod vodstvom Richarda Grenella ponujal strme popuste Trumpovim zaveznikom in omogočil FIFA brezplačno uporabo prostorov.

Strokovnjaki za računovodstvo opozarjajo uporabnike platform Vinted, eBay in Etsy na nevarnost kazenskih preiskav s strani HMRC (Davčni in carinski urad Združenega kraljestva) zaradi morebitnih nepravilnosti pri plačevanju davkov. Prodajalci na teh platformah se morajo zavedati pooblastil HMRC in se izogniti morebitnim sankcijam.

V Črni gori je konzultant priporočil Ministrstvu za pravosodje, da se nezakonito bogatenje javnih funkcionarjev opredeli kot posebno kaznivo dejanje. Uvedba kazenske sankcije bi omogočila izvedbo finančnih preiskav. Predlog sprememb Kazenskega zakonika je bil februarja že v javni razpravi.

Kongresni preiskovalci v ZDA so objavili nove dokumente, povezane z Jeffreyjem Epsteinom. Med njimi je pismo nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, najdeno v Epsteinovi 'rojstnodnevni knjigi'. Poleg tega dokumenti razkrivajo, da je Peter Mandelson, nekdanji britanski minister in svetovalec Keirja Starmerja, Epsteina imenoval za svojega 'najboljšega prijatelja'.

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA preiskuje Los Angeles Clippers in njihovega zvezdnika Kawhija Leonarda zaradi obtožb o kršitvi finančnih pravil lige. Preiskava se osredotoča na domnevno izogibanje zgornji meji plač igralcev s skrivnimi izplačili.

Na srečanju z volivci v Dallasu je prišlo do incidenta, ko sta desničarska vplivneža Sara Gonzales in Chad Prather prekinila dogodek, ki ga je gostila kongresnica Jasmine Crockett. Gonzalesova je Crockettovo označila za "lažno geto kurbirko", preden so ju odstranili. Medtem pa se republikanski kongresnik Andy Ogles iz Tennesseeja sooča s preiskavo financ kampanje. Odobren mu je bil pravni sklad za stroške v višini skoraj 120.500 dolarjev, ki jih dolguje štirim odvetniškim družbam. Ogles je bil že prej predmet kazenske preiskave glede svojih financ.

Albanska policija v Elbasanu je sprožila preiskavo proti upraviteljem treh menjalnic valut, ki so osumljeni prikrivanja dohodkov, pridobljenih z menjavo valut. Med operacijo "The Script 2" so zasegli približno 6.152.430 lekov v različnih valutah, vključno z evri, ameriškimi dolarji, švicarskimi franki in britanskimi funti. Specialistične enote za preiskovanje gospodarskih in finančnih kaznivih dejanj so v sodelovanju z drugimi strukturami DVP Elbasan zaključile operacijo pod vodstvom tožilstva v Elbasanu.

Lat Diop, nekdanji generalni direktor senegalske nacionalne loterije (LONASE), je bil po skoraj enajstih mesecih pripora izpuščen na začasno prostost. Odločitev je sprejela finančna obtožnica pri Apelacijskem sodišču v Dakarju 12. avgusta 2025. Diop je bil aretiran 26. septembra 2024 zaradi obtožb o poneverbi javnih sredstev, pranju denarja in izsiljevanju, v primeru, ki je ocenjen na več kot 2 milijardi frankov CFA. Njegovo izpustitev spremlja obvezno nošenje elektronske zapestnice.